案件聚焦
巨额敛财!犯罪帝国背后的疯狂……
时间:2022-03-24 来源: 作者: 点击数:

极少现身仅是远程操控;对接境外赌场,聚集赌客;招募工作人员组织赌博活动;组建工作室为犯罪资金提供结算帮助……他一手建立起犯罪帝国。

2021年5月11日,由缙云县人民检察院依法提起公诉的谢某华等人涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案宣判。这个以谢某华为主心骨的50余人犯罪帝国,随着审判长一声法槌的敲响彻底覆灭。主犯谢某华被判处有期徒刑7年,并处罚金400万元,其余被告人也被分别判处相应刑罚。

招兵买马,组建工作室

“刘备”,是谢某华的代名,不免可以看出谢某华的野心:拥有像刘备一样的领导力,招募能人,运筹帷幄。在他的脑海中,早已经构建起了一个大计划。

2019年3月,谢某华开始着手建立“百家乐”赌博工作室,场地设在在越南岘港,对接境外的赌场和境内的赌客。他以入股10万元即可拿到5%的股份,股东除股份分红,还可以通过招揽赌客赚取“拉手”费为由,说服多人以资金、技术入股。同时,为收拢人心,谢某华还多次作出承诺,给予工作人员干股或是增加股东股权。

工作室除技术人员和负责日常生活的工作人员外,其余大部分人负责的是“主持”和“财务”工作。“主持”负责为赌客提供网址和手机APP,实时直播境外赌场赌桌的开奖情况。赌客需加入群聊中,通过联系“财务”进行上下分(将钱充值进工作室账户变成分数或将分数换回钱)和下注,“主持”将每局开奖结果在群内公布。

因群聊常被举报查封,工作室将“聊呗”软件作为与赌客联系的主要软件,取“某年某班”等类似于普通学校、培训机构的群聊名称,并定期更改群名或新建群聊,以逃避网络监测。

利用赌场漏洞,盈利颇丰

“百家乐”即赌客自主押注“庄”“闲”“和”“对子”,根据输赢结果进行结算。工作室盈利方式有三种:即“码粮”“对冲”以及“三宝”。赌客将下注的钱拿到赌场下注,不管输赢,赌场都有相应返点,工作室作为中间平台帮助赌客上分,将返点抽取走一部分再返还给赌客,赚取其中的利润就是“码粮”。基于开“庄”和开“闲”的赔付比例不同,工作室将赌客下注的“庄”“闲”的金额进行“对冲”之后,将多出来的金额报到赌场去,长期来看,工作室能够不断盈利。“三宝”即“庄对子”“闲对子”“和”的统称,赔付的比例最大,但出现的概率较小,因此工作室会将赌客投注“三宝”的金额“吃掉”,自行承担输赢。

短短一年多的时间,工作室经手转账的赌资就达12亿元以上,共计非法获利451万余元。

搭建第三方、第四方支付系统,为赌资流转提供新通道

谢某华的计划并不止于此,2019年8月底,谢某华先后招募多人在国内组建“东东支付”工作室,在不具备《支付业务许可证》的情况下,非法在支付宝、微信支付等第三方支付模式基础上进行技术改造,形成第四方支付系统,在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下,提供支付结算帮助。工作室发展对接多名码商,码商注册多个买手号和网店建立虚假订单,伪造交易场景,将境外赌场的赌资走账伪装成网购交易,规避监管机构风控机制,逃避侦查,从中赚取费率差。此外,谢某华等人还将搭建好的第三方、第四方支付系统出租给其他违法犯罪团伙,进而赚取分润。

截止2020年4月底,“东东支付”工作室共为他人犯罪活动提供支付结算帮助金额达52亿余元,共计非法获利2500余万元。

在侦查、审查起诉阶段,谢某华起初闭口不言,抱有侥幸心理,但面对充分、确凿的证据,谢某华最终选择了认罪认罚。缙云县人民检察院综合考虑犯罪嫌疑人的犯罪情节、认罪认罚等情况,向法院提出了量刑建议。2021年9月1日,法院采纳检察机关的量刑建议,对剩余同案犯罪嫌疑人作出一审判决。

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